证券代码：837654 证券简称：文昌科技 主办券商：招商证券

湖南文昌新材科技股份有限公司董事任命公告

(资料图)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2023年 8月 14日审议并通过提名尹向前先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司股东中国有研科技集团有限公司委派的原董事陈春生先生因工作原因辞去公司董事职务。根据中国有研科技集团有限公司的提名，拟补选尹向前先生为公司第三届董事会非独立董事。

（三）新任董监高人员履历

尹向前，男，1982年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年 6月，毕业于北京有色金属研究总院，研究生学历，正高级工程师。2008年 7月至 2019年 8月，进入北京有色金属研究总院有色金属材料制备加工国家重点实验室工作，历任助理工程师、工程师、高级工程师、正高级工程师；2019年 9月至 2022年 11月，在有研科技集团有限公司科技发展部任项目处经理；2022年 11月至今，在中国有研科技集团有限公司科技发展部任项目处经理。

二、任命对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命，可进一步完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）湖南文昌新材科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议； （二）湖南文昌新材科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

（三）尹向前先生的个人简历。

湖南文昌新材科技股份有限公司

董事会

2023年 8月 16日

标签：